Teksten & toelichting wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) | 2012

Teksten en toelichting Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
bevat een voor de vrije beroepsbeoefenaar alsmede voor andere (financiële)
instellingen afgestemde selectie van de Nederlandse anti-witwasregelgeving.
De uitgave is een compacte verzameling van Europese richtlijnen, wettekst met
parlementaire toelichting en jurisprudentie, alsook lagere regelgeving. Daarnaast
bevat de bundel de voor de praktijk zeer nuttige specifieke leidraden WWFT die
door de verschillende toezichthouders zijn samengesteld. Het aan de binnenzijde
van de voor- en achterkaft opgenomen tien stappenplan vormt ten slotte een
praktische ondersteuning om te voldoen aan de verplichtingen met betrekking tot
het cliëntenonderzoek en de meldingsplicht.
Mr. A.T.A. Tilleman LL.M. is werkzaam bij het Bureau Financieel Toezicht en daarnaast actief
als academisch onderzoeker en docent. Bij het BFT is hij betrokken bij wetgevingstrajecten
met name op het gebied van de anti-witwasregelgeving en tuchtrecht voor notarissen en
gerechtsdeurwaarders. Hij voert in dat kader regelmatig tuchtprocedures. Daarnaast verzorgt
hij presentaties en publiceert hij in Nederlandse en Engelse juridische vakbladen. Hij is lid
van de Raad van Advies van het Tijdschrift Compliance & Toezicht. Voorheen was hij werkzaam
als advocaat in de internationale en nationale praktijk, alsook bedrijfsjurist bij De
Nederlandsche Bank en British Aerospace te Groot Brittannië. Hij voltooide twee Grotius specialisatie-
opleidingen en de opleiding forensische accountancy na zijn afstuderen in
Nederland en Groot Brittannië.
Mr. D.S. Kolkman is werkzaam als toezichthouder bij het Bureau Financieel Toezicht. Hij voert
onderzoeken uit bij notarissen, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren in
het kader van de naleving van de WWFT. Daarnaast verzorgt hij regelmatig presentaties en
artikelen in diverse tijdschriften over het voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme.
Voorheen was hij acht jaar werkzaam als belastingadviseur in de internationale
praktijk bij Deloitte en PWC. In 2006 heeft hij de postdoctorale opleiding forensische accountancy
van de Universiteit Nyenrode en Universiteit Leiden afgerond.
Mr. P.C. Speekenbrink is momenteel werkzaam als senior beleidsadviseur bij de Financial
Intelligence Unit - Nederland. Hij schrijft met enige regelmaat artikelen en geeft presentaties.
Daarnaast is hij actief in internationaal verband in het kader van de aanpak van financieel
economische criminaliteit, in het bijzonder witwassen en de financiering van terrorisme.
Voorheen was hij werkzaam bij het Korps Landelijke Politiediensten en het Ministerie van
Justitie. Hij doceerde tevens bij de SSR en de Politieacademie.